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600888:新疆众和关于聘任会计师事务所的公告

时间:2020-02-10  访问:

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2020-003 号 新疆众和股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆众和股份有限公司(以下简称“新疆众和”或“公司”)于 2020 年 1 月 21 日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议,审议通过了《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》,拟聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华事务所”)为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所说明 中审华事务所曾为公司提供多年审计服务,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,根据公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构,2019 年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整(即 56万元),2019 年度内部控制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整(即 28 万元),该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。 二、拟聘任会计师事务所的情况 名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:911201166688390414 执行事务合伙人:方文森 主要经营场地:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够满足公司审计工作的要求,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。 三、聘任会计师事务所履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会事前对中审华事务所进行了较为充分的了解,认为中审华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任 2019 年度审计工作,向董事会提议聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、公司于 2020 年 1 月 21 日召开了第八届董事会 2020 年第一次临时会议, 审议通过了《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》,同意聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。 3、公司独立董事已就聘任会计师事务所事项出具了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议;并在董事会审议时发表了独立意见,同意该事项并同意将《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交公司股东大会审议。 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。 四、独立董事的事前认可和独立意见 独立董事事前认可意见:中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规,没有损害全体股东和投资者的 合法权益。我们同意将《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交公司董事会审议。 独立董事独立意见:中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求;公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意公司聘任中审华事务所为 2019 年度审计机构并同意其报酬,并将《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日

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